2.250 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp "chảy" về nhóm doanh nghiệp liên hệ đến một tập đoàn tư nhân. Ảnh: Trọng Hiếu.
Theo thông tin từ HNX, Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 vừa phát hành một lô trái phiếu với tổng mệnh giá 2.250 tỷ đồng.
Cụ thể, lô trái phiếu XD3CH2328001 có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng (5 năm). Lô trái phiếu được phát hành ngày 20/6, đáo hạn vào ngày 20/6/2028. Lãi suất phát hành của lô trái phiếu là 14%/năm. Tuy nhiên, công ty không công bố cụ thể các thông tin về tài sản đảm bảo, đơn vị thu xếp thương vụ phát hành.
Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 là cái tên xa lạ trên thị trường. Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn , công ty này thành lập từ năm 2019, vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng được góp bởi 3 cá nhân là ông Trần Ngọc Tôn, ông Phạm Quốc Học và bà Nguyễn Thị Lan Hương. Trong đó, ông Trần Ngọc Tôn (SN 1986) là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Tháng 2/2022, công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang hình thức TNHH. Người đại diện pháp luật cũng đổi tên sang ông Vũ Việt Hải (SN 1976).
Đến tháng 5/2023, công ty tiếp tục có Người đại diện pháp luật, chủ sở hữu doanh nghiệp mới là bà Phạm Thị Thu Hường (SN 1985). Cũng trong thời gian này, công ty thực hiện nâng vốn điều lệ lên gấp 126 lần, từ 2 tỷ đồng lên 252 tỷ đồng với 100% vốn góp do bà Hường nắm giữ.
Ngoài Xây dựng số 3, bà Hường còn là chủ Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Kỷ Nguyên Mới (thành lập vào tháng 4/2018).
Hồi tháng 6/2023, Kỷ Nguyên Mới thực hiện thương vụ M&A Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Anh Tiến (từ cá nhân ông Nguyễn Văn Toàn), qua đó cũng thực hiện tăng vốn từ 101 tỷ đồng lên 117 tỷ đồng.
Tính đến tháng 6/2021, Kỷ Nguyên Mới còn là công ty mẹ nắm đến 99% vốn góp CTCP Đầu tư và Xây dựng Hà Sơn - chủ đầu tư dự án "Tổ hợp Thương mại và nhà ở để bán" tại địa chỉ Đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, hay còn được biết đến là dự án Dolphin Plaza.
Cựu CEO, Người đại diện theo pháp luật Hà Sơn là bà Lê Thị Thu Hương (SN 1998) – người cùng nhà với bà Phạm Thị Thu Hường. Theo tìm hiểu, bà Hương tính đến tháng 4/2021 là cổ đông nắm 0,1% vốn CTCP Đầu tư du lịch Hồng Ngọc Việt – chủ đầu tư dự án Nha Trang Seahorse Resort & Spa (tọa lạc tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).
Hay đáng chú ý hơn cả, bà Phạm Thị Thu Hường hiện là Trợ lý Giám đốc tại CTCP Đầu tư du lịch Hồng Ngọc Việt.
Như từng đề cập, hồi tháng 4/2020, Công ty TNHH Viễn thông Trịnh Gia Nguyễn (Trịnh Gia Nguyễn) – pháp nhân liên hệ nhóm Tây Giang đã nhận chuyển nhượng 100% vốn góp Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Nha Trang (Công ty Nha Trang) – công ty mẹ sở hữu 99,8% vốn Hồng Ngọc Việt. Qua đó, Trịnh Gia Nguyễn cũng trở thành chủ mới Nha Trang Seahorse Resort & Spa.
Chưa dừng lại ở đó, sự liên hệ giữa bà Hương và nhóm Tây Giang còn thể hiện ở một pháp nhân tên là Công ty TNHH Bất động sản PMT. Theo đó, bà Hương từng là chủ doanh nghiệp này, song đã thoái vốn vào đầu năm 2022. Đáng chú ý, CEO, Người đại diện theo pháp luật hiện tại của công ty này là ông Lê Xuân Học (SN 1972) – mắt xích khác thuộc nhóm Tây Giang.
Như vậy, theo thống kê của Nhadautu.vn , trong giai đoạn 2018-2022, các tổ chức phát hành liên hệ đến nhóm này đã huy động thành công 10.082,5 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 1,25 năm – 7 năm. Lãi suất dao động từ 11,75%-14%/năm. Trong đó, lô trái phiếu của Xây dựng số 3 có mức lãi suất cao nhất, lên đến 14%/năm.
Hiện tại, Người đại diện theo pháp luật, kiêm Giám đốc Hà Sơn là ông Trần Quốc Bảo (SN 1983) – người cùng nhà với bà Hường. Ngoài Hà Sơn, ông Bảo cũng đại diện cho một loạt doanh nghiệp như: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản NVH, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Quy Nhơn, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển KNT và CTCP Đầu tư Kinh doanh Thương mại Thăng Long.
Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Quy Nhơn tháng 6/2020 có hợp đồng hợp tác với CTCP Đầu tư Kinh Doanh Khôi Holdings thực hiện dự án đầu tư kinh doanh Lô đất và nhà ở tại Dự án Phân khu 9 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Đặc biệt, ông Trần Quốc Bảo còn là chủ Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển KNT – đơn vị nắm 57,6% vốn góp Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hải Nam (tương đương giá trị vốn góp 686,6 tỷ đồng). Hải Nam cũng là công ty mẹ sở hữu 99% vốn Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Văn Minh (giá trị vốn góp 959 tỷ đồng) – chủ đầu tư dự án Khu đô thị Bình Phú – Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
